miércoles, 07 de junio de 2023
Tag: lavado de dinero
España sigue sin disponer de un registro público de receptores reales para combatir el lavado de dinero, según Transparencia Internacional
España sigue sin disponer de un registro público de receptores reales para combatir el lavado de dinero, según Transparencia Internacional
Los países más rezagados son Hungría, Italia y Lituania, pero también hay tirón de orejas para Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia y Rumanía, además de nosotros
Tags: · UE · Transparencia Internacional · blanqueo de capitales · lavado de dinero · Directiva Europea
miércoles, 9 de junio de 2021
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