Tag: blanqueo de capitales
​¿Es la ‘Golden Visa’ un instrumento transparente de atracción de inversión o un coladero de extranjeros de dudosa reputación?
Transparency International España alerta riesgos de blanqueo de capitales, la seguridad, el fraude y la corrupción
domingo, 14 de enero de 2024
​La Navidad de Eva Kaili: en la cárcel, pero con una nómina de 9.800 euros brutos al mes
La exvicepresidenta del Parlamento Europeo conserva su acta de eurodiputada en el grupo independiente
viernes, 23 de diciembre de 2022
​Participa para exigir datos abiertos gratis sobre las empresas y ayuda a reducir la corrupción: ¡No pagues hasta 11 euros por registro!
Acces Info insta a la Comisión Europea a que se incluyan los nombres de los titulares de las sociedades mercantiles de manera más transparente
martes, 14 de junio de 2022
Regresa el delito del tráfico de décimos de Lotería
La probabilidad de que te toque 80 veces la lotería es una entre 43 cuatrillones, pero hay políticos que han sido muy afortunados...
martes, 21 de diciembre de 2021
España sigue sin disponer de un registro público de receptores reales para combatir el lavado de dinero, según Transparencia Internacional
Los países más rezagados son Hungría, Italia y Lituania, pero también hay tirón de orejas para Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia y Rumanía, además de nosotros
miércoles, 9 de junio de 2021
Un informe contradictorio de la UE puede poner en peligro la supervisión de contratos públicos corruptos por valor de 5.000 millones de euros anuales
Acces Info afirma que los registros de empresas abiertos están en riesgo por los reparos de Alemania, Italia y Países Bajos
jueves, 3 de junio de 2021